DigitalKYC
DigitalKYC est une plateforme modulaire d’onboarding pour les clients personnes physiques, entités juridiques et bénéficiaires d’actifs. Elle comprend la collecte de données KYC, la vérification de l'identité, le contrôle anti-blanchiment (AML), la due diligence renforcée et la validation par signature électronique.
Trusted identity basée sur des caractéristiques biométriques : système de reconnaissance faciale biométrique, voix, empreintes, etc.
Informations générales complètes et actualisées relatives à un individu ou a une entité légale
Collecte automatisée de l’ensemble des données numériques et documents, présentation structurée des informations
Contrôles de cohérence et concordance pour authentifier les adresses
Système de notation modulaire et pondérée des risques
Détecter la fraude, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres actions suspectes afin de produire des rapports pour les autorités