Screening

Informations générales complètes et actualisées relatives à un individu ou a une entité légale

Digital Trust Solutions
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  • Avantages
  • Bénéfices

Accès automatique

Aux bases de données connues PEP, MEP, ainsi qu'aux listes de sanctions via des API

Vérification

Envoi de la demande à la base de donnée, avec le nom complet, la nationalité, la date de naissance. Vérification et réception du retour positif ou négatif de la base de donnée

API

La plateforme DigitalKYC permet d'envoyer des demandes périodiques au fournisseur via des API calls

Alertes

Avec fonctionnalités de gestion des cas, possibilité d'assigner des tâches prédéfinies

Facile à intégrer 

Intégration transparente dans la plateforme KYC

Gain de temps

Plus besoin de procéder à des contrôles manuels

Prévention des fraudes

Réduction du nombre de faux positifs grace à la multiplicité des critères entrés

Automatisation 

Contrôles automatiques et signalement de l’utilisateur en cas de réponse positive

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