Evaluation des risques des clients et partenaires

Système de notation modulaire et pondérée des risques

Digital Trust Solutions
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Indice

Définition de l'indice de risque de l’utilisateur sur la base de critères pondérés prédéfinis

Exemples de critères

Risque pays, type d’entité, PEP, réputation, analyse média, sanctions, activité, authenticité des documents d’identité, test Face-Match

Notation des risques

Le module peut implémenter la méthodologie existante de l’entreprise pour la notation des risques des clients

 

Automatisation

Remplacement de la checklist manuelle par une gestion automatisée du processus spécifique CDD/EDD

 

Modulable

Adaptation du calcul des risques lors de la mise à jour des critères

Immédiateté

Exploitation immédiate des données recueillies lors de l’onboarding

Interactivité

Possibilité d'adapter les critères de notation des risques en fonction du profil de l’utilisateur

Praticité

Possibilité de fournir un aperçu rapide du risque client

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