Système de filtrage Informations générales complètes et actualisées d’un individu


Les avantages clés Système de filtrage

  • Accès automatique aux fournisseurs connus de PEP, MEP et au fournisseur de la liste des sanctions, y compris World Check et Factivia, via des API.

  • Envoie de la demande au fournisseur avec le nom complet, la nationalité, la date de naissance et DOB. Vérification de la part du fournisseur avec un retour positif/négatif concernant l’utilisateur

  • La plate-forme DigitalKYC permet d'envoyer des demandes périodiques au fournisseur via des appels API

  • Fonctionnalité gestion des cas, possibilité de signaler des utilisateurs et de leurs assigner des tâches prédéfinies

  • Filtrage du segment du deep web avec mise en correspondance des données avec les moteurs de réseaux sociaux et la cartographie des relations

Les bénéfices

  • Facile à intégrer : intégration transparente dans la plateforme KYC

  • Gain de temps : plus besoin de procéder à des contrôles manuels

  • Prévention des fraudes : réduire les faux positifs grâce à des identifiants multiples

  • Automatisation : contrôles automatiques et signalement de l’utilisateur en cas de réponse positive

  • Base de données de plus de 100 millions d’entreprises

  • Contrôle de l’IA au-delà des limites

  • Une solution simple et rapide

  • Identification des intérêts cachés de vos partenaires