Screening Informations générales complètes et actualisées relatives à un individu ou a une entité légale


Les avantages clés Screening

  • Accès automatique aux bases de données connues PEP, MEP, ainsi qu'aux listes de sanctions via des API.

  • Envoi de la demande à la base de donnée, avec le nom complet, la nationalité, la date de naissance. Vérification et réception du retour positif ou négatif de la base de donnée.

  • La plateforme DigitalKYC permet d'envoyer des demandes périodiques au fournisseur via des API calls

  • Alertes avec fonctionnalités de gestion des cas, possibilité d'assigner des tâches prédéfinies

Les bénéfices

  • Facile à intégrer : intégration transparente dans la plateforme KYC

  • Gain de temps : plus besoin de procéder à des contrôles manuels

  • Prévention des fraudes : réduction du nombre de faux positifs grace à la multiplicité des critères entrés

  • Automatisation : contrôles automatiques et signalement de l’utilisateur en cas de réponse positive

  • Base de données de plus de 100 millions d’entreprises

  • Une solution simple et rapide

  • Identification des intérêts cachés de vos partenaires