Evaluation des risques des clients - partenaires Système de notation modulaire et pondérée des risques


Les avantages clés Evaluation des risques des clients - partenaires

  • Définition du score de risque pour l’utilisateur sur la base de critères pondérés prédéfinis

  • Exemple de critère : Risque pays, type d’entité, PEP, réputation, analyse média, sanctions, activité, authenticité des documents d’identité, test Face-Match

  • Le module peut implémenter la méthodologie existante de l’entreprise pour la notation des risques des clients

  • Possibilité de remplacer la checklist manuelle par une gestion de processus spécifique CDD/EDD

Les bénéfices

  • Modulable : adaptation du calcul des risques lors de la mise à jour des critères

  • Automatisé : exploiter instantanément les données recueillies lors de l’intégration

  • Interactif : peut adapter les critères de notation des risques en fonction du profil de l’utilisateur

  • Pratique : possibilité de fournir un aperçu rapide du risque client