Evaluation des risques des clients et partenaires Système de notation modulaire et pondérée des risques


Les avantages clés Evaluation des risques des clients et partenaires

  • Définition de l'indice de risque de l’utilisateur sur la base de critères pondérés prédéfinis

  • Exemples de critère : Risque pays, type d’entité, PEP, réputation, analyse média, sanctions, activité, authenticité des documents d’identité, test Face-Match

  • Le module peut implémenter la méthodologie existante de l’entreprise pour la notation des risques des clients

  • Remplacement de la checklist manuelle par une gestion automatisée du processus spécifique CDD/EDD

Les bénéfices

  • Modulable : adaptation du calcul des risques lors de la mise à jour des critères

  • Automatisé : exploitation immédiate des données recueillies lors de l’onboarding

  • Interactif : possibilité d'adapter les critères de notation des risques en fonction du profil de l’utilisateur

  • Pratique : possibilité de fournir un aperçu rapide du risque client